Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
.jpg)
.jpg)
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 gün sonra
- 22 d. əvvəl
-
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"BOA Agency" 2026-cı ilin ilk rübü üzrə səhmdarlarına 1,7 milyon manata yaxın dividend ödəyib
-
1 saat əvvəl
Trampın İranın təklifini rədd etməsindən sonra neft qiymətləri yüksəlir
-
1 saat əvvəl
Yanğının söndürülməsi əməliyyatına 182 nəfərlik heyət, 40 ədəd texnika və 2 helikopter cəlb olunub
-
1 saat əvvəl
20-yə yaxın avtomobil distribütoru və satıcısının nümayəndələri Dövlət Agentliyində olublar
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
.jpg)
Qərbin avtomobil istehsalçısı Çin texnologiyasına güvənir və "Leapmotor" ilə əməkdaşlığını dərinləşdirir
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
20-yə yaxın avtomobil distribütoru və satıcısının nümayəndələri Dövlət Agentliyində olublar
Tramp: ABŞ–İran atəşkəsi “reanimasiyadadır”
AccessBank-dan “qızıl” kimi kredit!
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin rəqəmsal xidmətləri “mygov” platformasına inteqrasiya edilir
Güclü yanğın nəzarətə götürüldü
Azərbaycan neftinin son qiyməti
İsveçrə bankı qızılın qiymətinin 5600 dollara çatacağını gözləyir
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 1 GÜN
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
İnvestorlar üçün tarixi fürsətdə vaxt azalır – SON 1 GÜN
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 gün sonra
- 22 d. əvvəl
-
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"BOA Agency" 2026-cı ilin ilk rübü üzrə səhmdarlarına 1,7 milyon manata yaxın dividend ödəyib
-
1 saat əvvəl
Trampın İranın təklifini rədd etməsindən sonra neft qiymətləri yüksəlir
-
1 saat əvvəl
Yanğının söndürülməsi əməliyyatına 182 nəfərlik heyət, 40 ədəd texnika və 2 helikopter cəlb olunub
-
1 saat əvvəl
20-yə yaxın avtomobil distribütoru və satıcısının nümayəndələri Dövlət Agentliyində olublar
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl